达川区院批捕今年首例电信诈骗案

2016-11-11 00:00:00   来源：     作者：  点击：

近日，达川区院办理了今年首例电信诈骗案，并依法批准逮捕了嫌疑人周云斌。2016年7月12日12时许，被害人李梅到达州市公安局达川区分局报案称自己的建行卡被人盗刷了11000余元。经查询银行卡交易记录，发现李梅的建行卡在7月10日-11日通过中移电子商务、易宝支付、南京苏宁（易付宝）公司产生多笔交易，公安机关遂向苏宁公司等调取相关电子证据，并依法立案侦查。经查：2016年7月10日至11日有人多次用被害人李梅的建设银行卡在苏宁电商平台购买了共计3585元的商品，但收件人却是“吴燕”，提供的地址和电话号码均不是被害人李梅所有。通过苏宁公司提供的电子证据，公安机关以李梅银行卡的购买记录反查到购买的设备，又通过该设备反查其所有的购买记录，以此查找到嫌疑人周云斌登记的会员信息。公安机关根据信息将犯罪嫌疑人周云斌抓获，并在其家中搜查出用于作案的电脑、手机、银行卡、收件时预留的手机卡、用于群发木马短信的“猫池”机等，以及15部新手机及其他尚未卖出的赃物。周云斌对冒用他人银行卡进行消费的事实供认不讳。其供述自2016年3月份开始，利用上家“小七”（QQ名，真实身份未查实）等发送的被害人身份信息和银行卡信息，由周云斌使用在网上购买的手机卡注册、登录苏宁、国美等网上购物平台，用被害人的银行卡购买硬盘、手机等物品，再由上家利用群发短信种植在被害人手机中的木马病毒截取被害人的银行验证码，转给周云斌完成交易。周云斌预留虚假姓名、地址和手机号码通过快递获得实物，由其通过淘宝、58同城等方式将物品转卖变现，再与上家五五分成。经对苏宁公司提供的电子证据进行梳理，发现与周云斌相关的受害人达30余人。有报案记录的，除被害人李梅外，重庆市的被害人周秀章、皮强生也被周云斌用此方法分别盗刷2785元、2234元。2016年11月3日，犯罪嫌疑人周云斌被达川区院以信用卡诈骗罪依法批准逮捕。目前此案正在进一步侦查当中。